İstanbul'da Danimarkalı ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde 211 milyon lira dolandırıcılık iddiası — finans direktörü ve iki kişi tutuklandı

İstanbul polisi ve savcılığın yürüttüğü soruşturmaya göre, Danimarka menşeli ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde finans direktörü H.Y. ile iki kişinin paravan bir danışmanlık şirketi aracılığıyla şirkete toplam 211 milyon 150 bin 349 lira aktardıkları iddia edildi; şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. İddialara göre H.Y. 2023 Eylül’de aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurdurdu, daha sonra paravan şirketin üçte iki hissesini üzerine geçirdi; durumu fark eden bir muhasebeciye paravan şirketten aylık 200 bin lira “sus payı” bağlandığı, muhasebecinin şirketten de 80 bin lira maaş aldığı tespit edildi. Polis operasyonları Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir’de yapıldı; şüphelilerin telefonlarında yakalanma halinde verilecek ifadeler için hazırlık videoları bulunduğu ve ele geçirilen paranın bir kısmının yeni kurulan şirketin vergi ödemelerinde kullanıldığına ilişkin bulgular kayda geçti. Olay, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin iç denetim, mali kontrol ve kurumsal gözetim uygulamalarının önemini gösterirken, soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği ve suçlamaların mahkeme kararıyla netleşeceği ifade ediliyor.

Kaynaklar14 kaynak