İstanbul merkezli operasyonda alkol kaçakçılığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı; 1,4 milyar TL'lik hesap hareketi soruşturuluyor
İlk veren: Haberler.com, 4 ay önce
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlarla 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetin iddiasına göre şüphelilerin örgütlü alkol kaçakçılığı yoluyla elde edilen gelirleri üçüncü kişiler ve şirket hesapları üzerinden akladıkları yönünde mali incelemelerde yaklaşık 1,4 milyar liralık finansal hareketlilik belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 kişiye ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisse/hesaplara tedbir konuldu; soruşturma çok yönlü devam ediyor ve yeni işlemler olabilir. Vergi kaybı, kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve halk sağlığı riskleri bakımından bu tür iddiaların adli süreçle netleşmesi Türkiye için önemli.
Kaynaklar14 kaynak
İstanbul merkezli "suç gelirlerinin aklanması" operasyonunda 11 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli "suç gelirlerinin aklanması" operasyonunda 11 zanlı yakalandı
"Suç gelirlerinin aklanması" operasyonunda 11 gözaltı
''Suç gelirlerinin aklanması'' operasyonunda 11 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı
Suç gelirlerini aklıyorlardı! 11 zanlı yakalandı
1,4 milyar liralık ‘aklama’ çarkı çöktü! 3 ilde 11 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde 'suç gelirlerini aklama' operasyonu: 1,4 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi
İstanbul'da kara para operasyonu: 1,4 milyar liralık trafik deşifre edildi, 11 gözaltı var | Gündem Haberleri
İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Üç ilde kara para operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: 1.4 milyar liralık kara para trafiği deşifre oldu
11 şüpheli gözaltına alındı… Alkol kaçakçılarından milyarlık vurgun
Bu haber 14 farklı kaynaktan derlendi