MASAK 2026-2030 Strateji Belgesi hazırlandı: Kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede soruşturma süreçleri ve dijital denetimler güçlendiriliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesi ve eylem planı, kara para aklama ve terörün finansmanına karşı adli ve idari süreçlerin hızlandırılmasını, analiz kapasitesinin güçlendirilmesini ve kurumlar arası koordinasyonun yoğunlaştırılmasını öngörüyor. Öncelikli tedbirler arasında yüksek riskli ve nakit odaklı soruşturmalarda aklama suçlarının eş zamanlı açılması, karmaşık şüpheli işlem bildirimlerinin MASAK tarafından öncelikli analiz edilmesi, alınan adli taleplere hızlı yanıt verilmesi ve hazırlanan raporların akıbetinin sistematik takibi yer alıyor. Şirketler açısından pay defterlerinin elektronik ortama aktarılması zorunluluğunun genişletilmesi, ticaret sicili ile gerçek faydalanıcılık sicilinin düzenli çapraz denetimi ve kamu veri kaynaklarının daha fazla kullanılması öngörülüyor; bu uygulamalar finansal sistemin şeffaflığını ve varlıkların müsaderesini kolaylaştırırken uyum maliyetlerini artırabilir. Türkiye açısından plan, finansal istikrarı ve uluslararası uyum profilini güçlendirme hedefi taşıyor; uygulamada etkin denetim ile hukuki güvencelerin dengelenmesi, veri güvenliği ve idari kapasitenin güçlendirilmesi belirleyici olacaktır.

Kaynaklar15 kaynak