Deutsche Bank'ta Kara Para Aklama İddiaları ve Yüksek Profilli Müşterilere Sağlanan Ayrıcalıklar Ortaya Çıktı

2 hafta önce

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan FBI belgeleri, Deutsche Bank'ın kara para aklamayı önleme mekanizmalarındaki usulsüzlükleri ve yüksek profilli müşterilere sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı. Eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden, bankanın iç denetim sisteminde siyasi nüfuz sahibi kişilere yönelik 'denetim muafiyeti' uygulandığını ve bu kişilerin olağan denetimlerden kaçırıldığını iddia etti. Ayrıca, McFadden, Jared Kushner'in hesaplarında tespit edilen şüpheli kripto para hareketliliği ve Jeffrey Epstein ile ilişkili hesapların yönetimi konusundaki skandalları da raporladı.