ABD OFAC, Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 9 Eylül 2026'da Xinbi Guarantee'yi yaptırım listesine aldı. OFAC, platformu Amerikalıları hedef alan siber dolandırıcılığı desteklemek ve yasa dışı çevrim içi pazar yeri işletmekle suçladı. OFAC ayrıca platforma dijital para ve diğer finansal hizmetler sağlayan iki kuruluşu da listeye ekledi.

OFAC açıklamasına göre Xinbi Guarantee platformları üzerinden 2022'den bu yana 24 milyar dolardan fazla dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirdi. Platformun işlemlerinde mesajlaşma uygulaması ve XinbiPay kripto cüzdanı kullanıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinin Amerikalı kurbanlardan yıllık milyarlarca dolar çaldığını söyledi. Bessent, Hazine'nin bu ağları çökertmek için araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynaklar3 kaynak